Ο καταζητούμενος αναζητείτο από τις διωκτικές αρχές της Ρωσίας, προκειμένου να δικαστεί για τα αδικήματα της συνέργειας σε απόπειρα απάτης μεγάλης κλίμακας, διαπραχθείσα από εγκληματική ομάδα, της σκοπούμενης ψευδούς κατάθεσης καθώς και της πρόκλησης ζημιάς σε ιδιοκτησία άλλου.

Τα αδικήματα αυτά αποτελούν αξιόποινες πράξεις και κατά την ελληνική ποινική νομοθεσία (απόπειρα απάτης και χρήση πλαστού εγγράφου).