Ισπανία: Τρεις συλλήψεις για «μαύρο χρήμα» από Βενεζουέλα

Έρευνες σε ιδιοκτησίες που συνδέονται με τον πρώην πρεσβευτή της Ισπανίας στη Βενεζουέλα Ραού Μαρούδο πραγματοποίησε η Αστυνομία προχωρώντας σε τρεις συλλήψεις,

στο πλαίσιο έρευνας για το ξέπλυμα περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ που προέρχονταν από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA της Βενεζουέλας.

Συγκεκριμένα,  συνελήφθησαν τρία άτομα κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπίτια και στα γραφεία του Ραούλ Μορόδο, ανάμεσά τους και ο γιος του, Αλέχο. Ο 84χρονος Ραού Μορόδο δεν έχει συλληφθεί, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, όπως μεταδίδουν τα ισπανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την El Pais οι συλληφθέντες φέρονται να εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια για εργασίες που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ και νομιμοποιούσαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες μέσω λογαριασμών στον Παναμά και σε άλλες λατινοαμερικάνικες χώρες. Η έρευνα αφορά την περίοδο 2008-13.

(φώτο: Pexels)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...